Федеральные правоохранительные органы США в четверг, 1 октября, арестовали 38-летнего Грега Луи — владельца технологической компании из города Индастри (штат Калифорния). Ему предъявлены обвинения в незаконной поставке в Китай компьютерных серверов, подпадающих под экспортный контроль США, на общую сумму более 300 миллионов долларов. В серверах установлены графические процессоры (GPU) Nvidia американского производства, широко используемые в приложениях искусственного интеллекта (ИИ). О задержании в тот же день сообщило Министерство юстиции США.
Подробности ареста
Грег Луи — владелец компании Earthmade Computer Inc. По данным Министерства юстиции США, он является жителем города Сан-Гейбриел (Калифорния) и известен также под именем «Ю Конг Луи». По информации Reuters, обвиняемый, как ожидается, впервые предстанет перед федеральным окружным судом в центре Лос-Анджелеса в пятницу. Агентство пишет, что самого обвиняемого не удалось найти для комментариев, а Earthmade Computer не ответила на запрос немедленно. Министерство юстиции описало Earthmade как технологическую компанию и закрытое акционерное общество (closely held corporation).
Обвинительное заключение по трём пунктам
Во вторник, 29 сентября, федеральное большое жюри утвердило обвинительное заключение против Луи по трём пунктам. Первый пункт — сговор с целью нарушения требований Закона о реформе экспортного контроля США (Export Control Reform Act) и Правил экспортного администрирования (Export Administration Regulations). Второй пункт — контрабандный вывоз товаров за пределы страны (outbound smuggling). Третий пункт — сговор с целью отмывания денег. Первые два пункта касаются самих действий по обходу экспортного контроля, третий — движения средств, полученных в результате этих действий. Обвинительное заключение вынесено на основании доказательств, представленных прокурорами большому жюри, и теперь дело переходит в судебную стадию. По версии обвинения, первый пункт охватывает участие в плане нарушения экспортного законодательства, второй — сам факт вывоза запрещённых товаров из страны, третий — соглашение, направленное на легализацию незаконных доходов.
Как работала контрабандная схема
По версии прокуроров, в 2023–2024 годах Луи и его сообщники через компанию Earthmade закупали у американских производителей товары, находящиеся под экспортным контролем. При закупках использовались поддельные документы о конечном пользователе — то есть скрывались истинный адрес назначения и конечный получатель серверов. В серверах были установлены графические процессоры Nvidia A100 и H100. Затем оборудование отправлялось в Малайзию и Сингапур — страны, где такая лицензия не требуется, — после чего незаконно реэкспортировалось в Китай. Лицензия Министерства торговли США при этом получена не была. Согласно заявлению Министерства юстиции, схема была направлена именно на обход лицензионного требования: товары сначала вывозились в третьи страны со слабым контролем, а затем перенаправлялись по запрещённому адресу.
Денежный поток: 176 миллионов долларов
Согласно обвинительному заключению, с января по октябрь 2024 года компания Earthmade получила более 176 миллионов долларов от двух малайзийских посреднических (transshipment) компаний. Такие компании в международной торговле принимают товары из одной страны и направляют их по другому адресу; прокуроры утверждают, что в данном случае они были промежуточным звеном контрабандной цепочки. Прокуроры представляют эти платежи как финансовый след контрабандной цепочки. Один отдельный заказ охватывал 27 серверов с графическими процессорами Nvidia H100, его стоимость составила около 7,6 миллиона долларов. То есть средняя цена одной партии превысила 280 тысяч долларов за сервер. Масштаб и характер движения средств легли в основу обвинения в отмывании денег: прокуроры утверждают, что доходы от контрабанды были легализованы.
Комментарий Nvidia
Nvidia не указана в этом деле как обвиняемая сторона. В заявлении, переданном через Reuters, компания сообщила следующее:
«Контрабанда — дело проигрышное». В заявлении компании отмечено, что сотрудничество Nvidia с правоохранительными органами привело к уголовному преследованию подобных случаев, — пресс-служба Nvidia.
Компания подчеркнула, что работает с правоохранительными органами против незаконного оборота своей продукции и что это сотрудничество привело к выдвижению обвинений.
Фон преследований
Reuters отмечает, что дело Луи входит в череду федеральных преследований США, направленных против незаконных поставок в Китай передовых американских вычислительных технологий. По данным агентства, Вашингтон стремится не допустить получения Пекином чипов, которые могут усилить его военный потенциал, и именно в рамках этой политики передовое вычислительное оборудование было взято под экспортный контроль. Поставка такого оборудования в Китай без лицензии считается федеральным преступлением. В обвинительном заключении речь идёт о серверах на сумму более 300 миллионов долларов — в эту сумму входят многочисленные партии серверов с процессорами Nvidia A100 и H100.
